Программа повышения квалификации:
Уголовные проверки бизнеса. Методы правовой защиты
![sova5.png](https://static.wixstatic.com/media/56f1bc_1ccf7b07e1c54210bd934457ce0fc0ed~mv2.png/v1/fill/w_45,h_60,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/sova5.png)
Продолжительность курса:
20 академических часов
Стоимость обучения:
20 000 рублей
Форма обучения:
очная, очно-заочная, с применением дистанционных технологий.
Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.
Цель программы:
• Научиться выявлять и прогнозировать уголовно-правовые риски в деятельности организации и узнают о способах их минимизации
• Приобретение систематизированных и структурированных знаний, основанных на конкретных практических примерах
• Получение пошаговых и проверенных алгоритмов поведения при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организации ее руководства и сотрудников
• Узнать о распространенных процессуальных нарушениях, допускаемых при следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организации ее руководства и сотрудников и способах их фиксации
Выдаваемый документ:
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Для кого предназначен данный курс:
- руководители организаций, руководителей финасово-экономических служб
организаций, главных бухгалтеров и бухгалтеров организаций
Требования к образованию:
Среднее профессиональное или высшее
Предварительная подготовка:
Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.
Программа курса:
Модуль 1. Организационные аспекты уголовных проверок бизнеса
•- Уголовно-правовые риски в деятельности компании, их прогнозирование, выявление и минимизация.
•Поводы для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организаций.
•Основные направления осуществления уголовного преследования в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
•Наиболее распространенные составы преступлений в сфере экономической деятельности
Модуль 2. Алгоритмы действий при различных следственных процедурах
•Виды проводимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по месту нахождения компании, а также местам проживания ее руководства и сотрудников, их цели и возможные неблагоприятные последствия.
•Обыск, обследование, осмотр места происшествия и выемка. Общие черты и принципиальные отличия. Нормативное регулирование, особенности проведения, полномочия должностных лиц и права сотрудников организации. Изъятие предметов и документов, процессуальное оформление результатов следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия.
•Тактика и методика поведения руководства и сотрудников компании. Пошаговый алгоритм действий при обыске, обследовании и осмотре места происшествия.
•Типичные процессуальные нарушения при проведении обыска, обследования и осмотра места происшествия, порядок и способы их фиксации. Основания для признания доказательств, полученных в ходе обыска, обследования, осмотра места происшествия недопустимыми.
•Обжалование действий сотрудников правоохранительных органов. Способы обжалования, их эффективность. Распространенные ошибки при обжаловании.
Модуль 3. Взаимодействие со следственными органами руководства компании
•Поводы и основания для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, связанных с допросами и опросами руководства и сотрудников организаций, виды таких следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
•Допросы и опросы. Нормативное регулирование, особенности проведения, полномочия должностных лиц и права руководства и сотрудников организации. Цели допросов и опросов, а также возможные неблагоприятные последствия.
•Пошаговый алгоритм подготовки к допросу и опросу сотрудников и руководства компании. Способы эмоционального, логического и тактического воздействия на допрашиваемого и методы правовой защиты от указанного воздействия. «Четыре правила Эдны Эпштейн».
•Тактика и методика поведения руководства и сотрудников компании в ходе допросов и опросов. Изучение и подписание протокола допроса и опроса, внесение в него замечаний.
Модуль 4. Работа с запросами при проверках
•Поводы и основания для направления запроса о предоставлении документов и информации в ходе досудебного производства по уголовному делу и осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
•Виды запросов о представлении документов и информации, нормативное регулирование, субъекты и объем их полномочий, способы направления запроса, необходимые реквизиты. Характер запрашиваемых документов и информации. Сроки ответа на запрос.
•Требования, предъявляемые законом к запросам о представлении документов и информации.
•Пошаговый алгоритм изучения запроса о предоставлении документов информации и подготовки ответа на него, возможные риски предоставления и не предоставления информации.
Модуль 5. Способы и методы обжалования действий следственных органов
•Тактика и методика обжалования нарушений при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организации.
•Основные и дополнительные цели обжалования, соотнесение целей обжалования со способами обжалования нарушений, повышение эффективности обжалования
•Этапы подготовки жалобы: интервьюирование, изучение процессуальных документов, выявление нарушений, составление и подача жалобы
•Способы обжалования процессуальных нарушений при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организации. Наиболее распространенные ошибки в целях и способах обжалования.
•Средства доказывания процессуальных нарушений при обжаловании при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении организации и способы их использования.
![Фон (скобки).png](https://static.wixstatic.com/media/b8722e_5e5a438f37f44c5d80800bcb3f6f6135~mv2.png/v1/fill/w_60,h_41,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%20(%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8).png)
Итоговая аттестация:
экзамен в форме итогового тестирования
Памятка для обучающихся
Заполните заявление на обучение и договор. Направьте их нам вместе со следующими документами:
1. Копия паспорта: стр. 2-3 (разворот с фотографией) и стр. 6-7 (разворот с пропиской)
2. Копия документа о высшем/среднем профессиональном образовании и приложения к нему;
3. Копия СНИЛС
Направьте дополнительные документы, если это применимо:
4. Документ о браке или смене имени, фамилии, если Ф.И.О. в документе об образовании отличается от Ф.И.О. в паспорте;
5. Документ, о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, если документ об образовании/квалификации выдан образовательным учреждением/организацией НЕ в Российской Федерации;
6. Копия заверенного в установленном порядке перевода на русский язык, если документ об образовании составлен только на иностранном языке.
Если вы представляете юридическое лицо, используйте договор-контракт